风控与反欺诈
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金融壹账通施奕明:中小银行宜借力实施数字化转型
先进科技的出现,使得银行的零售转型大大加速,具体而言,主要是营销、风控、运营、产品以及科技化等几个环节。
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中国银行业CEO季刊2019年秋季刊——新常态和数字化时代的风险管理(186页)
宏观经济放缓、中美贸易摩擦升级或将挑战“新常态”的下限。2019年,国家公布的GDP增长目标下调至6%-6.5%,这一目标已经连续三年下调,低增速将成为中国经济的“新常态”,而不断升级的贸易战很可能会打破“新常态”下的脆弱平衡。
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金融信贷风控的机器学习模型培训PPT(12课时)
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大数据风控服务陷入生存困境:转型“联合运营”求生
大数据风控服务商全流程参与信贷平台的风控建设成为一种趋势,这种新模式被业内称为“联合运营”。
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上海银行副行长崔庆军:金融科技助推风险管理转型升级
近年来上海银行以风险经营的思维,聚焦风险价值的创造,推动全行的风险管理由“控制风险”向“主动经营与管理风险”转变升级
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反欺诈行业调研白皮书(96页)
羊毛党、信贷欺诈以及盗刷盗号三类欺诈行为是怎么达成的?黑产领域中,欺诈客群的行业和区域分布是什么样的?我们应该如何应对?
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互联网信贷欺诈深度调研报告
近期,鲲鱼科技反欺诈实验室与新流财经联合发布《互联网信贷欺诈深度调研报告》(以下简称:《报告》),揭露了消费金融背后的黑灰产业链,以及黑产背后的神秘技术、信贷反欺诈面临的困境。
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金融风控与反欺诈学习资料包
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互联网公司被吸血!7个细思极恐的黑产案例
我们知道,很多互联网公司通过分享二维码来做拉新,比如用户分享二维码就可以领取奖励。但是这种方式却被羊毛党盯上了,造成很多互联网公司在拉新阶段烧出的钱,都没有真正补贴到用户。
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金融信贷风控中的机器学习
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德勤:人工智能与风险管理报告
人工智能(AI)成为越来越多企业的战略方向,有效风险管理不应是抑制人工智能创新的因素,而是公司成功运用AI技术的基础,本篇报告旨在让相关受众理解AI时代的监管环境和AI相关风险管理方式。
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网络借贷风险缓释机制研究
根据2017年末P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的“57号文”要求,今年6月30号应是各地网贷机构完成备案的最后截止日期。但随着大限的临近,一则有关网贷备案将延期的消息却不胫而走。
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风控大牛手把手教你搭建企业级信用评分模型
66号学苑携手ZRobot CEO乔杨开设信用评分模型系列课程,从概念应用、数据基础、数据挖掘技术、开发流程、实战案例等方面,手把手教你如何搭建企业级信用评分模型。
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评分卡模型相关学习资料
¥19.8元评分卡模型相关学习资料整理
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银行实时反欺诈解决方案
智能业务运营解决方案
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腾讯、中国信通院:数字金融反欺诈洞察与攻略
2018年11月23日,中国信息通信研究院联合中国银行业协会在2018中国(成都)金融安全与科技创新论坛上,共同发布了《数字金融反欺诈——洞察与攻略》白皮书。该白皮书由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所金融科技研究中心和腾讯大金融安全联合编写。
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供应链金融关键突破点是构建数据化风控体系
随着业务模式的创新和金融科技的深入应用,供应链金融已初步完成了技术迭代,成为公司金融最具创新活力和技术含量的业务。
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实操案例解析风控的七个核心要点
华尔街有这样一句名言广为流传:“在交易中,风险控制永远是第一位的,并贯穿交易的全过程。”
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2019年全球信用风险展望
2019年,全球将迎来又一个偿债高峰,部分国家债务集中到期偿还压力较大,外资流出、货币贬值等因素则将进一步加剧新兴经济体外债偿还压力。受政治极化加剧、民粹主义进一步崛起等因素的影响,预计2019年地缘政治风险将成为全球信用风险最大的不确定性。
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2018年度中国银行业了解你的客户(KYC)和反洗钱合规挑战白皮书
Accuity从2000年开始进入中国市场,有幸见证了中国银行业对KYC及反洗钱合规意识的提升以及风险管理水平的飞跃。