风险自评估
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数字化助力精准有效的机构洗钱风险自评估
来源 | 银行家杂志 1月15日，中国人民银行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）（以下简称《指引》），明确提出法人金融机构应落实有关洗钱和…
来源 | 银行家杂志 1月15日，中国人民银行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）（以下简称《指引》），明确提出法人金融机构应落实有关洗钱和…
