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中国信通院:数字金融反欺诈——洞察与攻略

2018年11月23日,在2018中国(成都)金融安全与科技创新论坛上,腾讯大金融安全、腾讯金融科技智库与中国信息通信研究院联合发布《数字金融反欺诈——洞察与攻略》

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2018年11月23日,在2018中国(成都)金融安全与科技创新论坛上,腾讯大金融安全、腾讯金融科技智库与中国信息通信研究院联合发布《数字金融反欺诈——洞察与攻略》白皮书(以下简称《白皮书》)。

在论坛上,中国信通院云计算与大数据研究所副所长张雪丽、腾讯金融科技副总裁蓝烈华共同启动白皮书发布仪式,并对报告进行了解读。

《数字金融反欺诈——洞察与攻略》白皮书依托于腾讯公司多维度和广覆盖的大数据资源,对当前数字金融欺诈的总体形势、典型手法相关区域和人群特征,进行了深入分析。

前瞻性的解读大数据、人工智能和区块链等新兴行了深入分析。前瞻性的解读大数据、人工智能和区块链等新兴技术在数字金融反欺诈领域的典型应用,并总结了交易延时到账机制、异常交易的提醒账户管理机平台赔付度等一系列创新型的数字金融反欺诈措施。从型的数字金融反欺诈措施。

从监管立法、行业联防科技应用和常识教育等多维度提出了强化数字金融反欺诈的相关建议。识教育等多维度提出了强化数字金融反欺诈的相关建议。

《数字金融反欺诈——洞察与攻略》目录

前言

一、 数字金融欺诈概述

(一)数字金融欺诈的基本概念

(二)数字金融欺诈的发展历程

(三)数字金融欺诈的发展特点

二、 数字金融欺诈总体形势分析

(一)诈骗交易笔数呈下降趋势

(二)诈骗作案收款账号数量显著下降

(三)支付账号单笔被骗金额上升明显

(四)诈骗案件金额呈现上升趋势

三、 数字金融欺诈手法分析

(一)诈骗金额最多的诈骗手法

(二)诈骗交易笔数最多的诈骗手法

(三)诈骗支付账号数最多的诈骗手法

(四)诈骗收款账号数最多的诈骗手法

(五)诈骗单笔交易金额最多的诈骗手法

四、数字金融欺诈人群与区域特征分析

(一)受骗人群画像特征分析

(二)受骗人群区域分布特征

(三)作案人群画像特征分析

(四)作案人群区域分布特征

五、金融科技助力数字金融反欺诈

(一)大数据在数字金融反欺诈中的应用

(二)人工智能在数字金融反欺诈中的应用

(三)区块链在数字金融反欺诈中的应用

(四)数字金融反欺诈创新策略应用

六、数字金融反欺诈未来趋势及建议

(一)监管立法势在必行,完善反欺诈制度体系

(二)推进行业生态联防,构建协同治理新平台

(三)深入融合金融科技,提升反欺诈防控能力

(四)普及金融诈骗常识,增强用户反欺诈意识

附录:用户反欺诈教育攻略

以下为本报告部分截图

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