涉案涉罚

  • 中信银行原行长孙德顺被开除党籍

    日前,中央纪委国家监委对中信银行股份有限公司原党委副书记、行长孙德顺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,孙德顺丧失理想信念,毫无政治意识和大局意识,严重违背党中央关于金融服务…

    2020年3月20日
  • 多家银行因虚报小微企业贷款数据被罚

    为了让小微企业贷款数据好看,完成监管任务,不少银行采取了“大拆小”的方法,通过分散、多笔贷给多人的方式,贷款资金最终还是流向了大型企业。近日北京农村商业银行因为错报小微贷款报表数据…

    2020年3月10日
  • 银保监连开罚单:中国银行一分行被罚30万

    据银保监会官网4日消息,两地银保监分局近期连开多张罚单,中行锡林浩特分行被罚30万元,中国人寿支公司被罚20万元,此外,农业发展银行一家支行行长被终身禁入银行业。打开网易新闻 查看…

    2020年3月4日
  • 天津银行上海分行7.8亿票据案真相:系员工里应外合

    天津银行上海分行爆发的7.8亿票据案真相大白,系员工与外部人员相互勾结。3月5日,裁判文书披露上海法院的一纸判决,对天津银行上海分行前员工张某夏决定执行有期徒刑15年,对同案主要人…

    2020年3月3日
  • 承兑汇票诈骗典型案件大盘点

    票据案件屡见不鲜屡打不断如何防范风险成为了票据人的必修课了解他人之错误引以为戒今天票据君整理了一系列案件希望对大家有所裨益一、纸质承兑汇票1、假冒承兑汇票在许多企业日常生意往来中,…

    2016年4月28日

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