2018年度中国银行业了解你的客户(KYC)和反洗钱合规挑战白皮书

Accuity从2000年开始进入中国市场,有幸见证了中国银行业对KYC及反洗钱合规意识的提升以及风险管理水平的飞跃。

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目前在中国,有超过250家金融机构信赖Accuity并通过Accuity提供的服务来精准和高效的进行KYC及反洗钱工作,这其中既包括了中国最大的银行机构、寿/产/养/健/保险机构和集团,同时也涵盖了城/农商银行、证券公司、基金公司、期货公司、信托公司、支付机构、虚拟货币、互联网金融、房地产管理公司以及大型跨国企业。

2018年,Accuity通过研讨会等渠道对银行业客户进行了调研,对银行反洗钱/反恐融资合规工作现状及遇到的挑战进行了汇总,并针对这些信息发布了《2018年度中国银行业了解你的客户(KYC)和反洗钱合规挑战白皮书》。欢迎对此内容感兴趣的同仁通过链接免费下载。Accuity后续会继续组织相关的调研活动,对国内各个行业反洗钱现状、趋势和热点进行分析,从而进一步协助反洗钱工作的优化。

以下为本报告截图

2018年度中国银行业了解你的客户(KYC)和反洗钱合规挑战白皮书

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